Esquema $Libra: Milei vira alvo de ação por escândalo de criptomoeda na Argentina

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Um grupo de 30 investidores do caso da criptomoeda $Libra iniciará uma ação civil por perdas e danos contra o presidente da Argentina, Javier Milei, sua irmã Karina Milei, o trader Mauricio Novelli e outros envolvidos. A iniciativa ocorre após as vítimas terem sido expulsas como querelantes do processo penal que tramita na Justiça federal, sob a justificativa de que não estaria evidente se foram, de fato, vítimas de estelionato.

A ação civil busca provar o “interesse legítimo” dos investidores em um escândalo que se tornou uma das principais sombras sobre o atual governo argentino.

O processo penal segue paralisado, sem convocações para depoimentos, mesmo após perícias no celular de Novelli confirmarem o envolvimento direto de Milei e de sua irmã no lançamento da criptomoeda. O token foi publicizado pelo então candidato como uma promessa de financiamento para pequenas empresas, o que nunca se concretizou.

Enquanto os criadores da $Libra, incluindo o estadunidense Hayden Davis, embolsaram os lucros, a defesa dos acusados alega que os investidores sabiam dos riscos de um mercado especulativo. As vítimas, no entanto, rebatem a tese de que a moeda era apenas uma “memecoin” (ativo sem valor real), denunciando um “plano criminal milimetricamente orquestrado” que usou a imagem de Milei de forma deliberada para gerar confiança antes do colapso do ativo.

O rastro dos US$ 5 milhões

Documentos apontam que Davis transferiu US$ 5 milhões a intermediários dias antes do lançamento da $Libra e logo após se reunir com Milei. Os fundos foram parar em uma financeira usada por Novelli para converter criptoativos em dinheiro vivo.

Mensagens interceptadas mostram o trader pedindo “efetivo” para pagamentos que incluíam Javier e Karina Milei. Coincidentemente, dias antes do lançamento do token, Novelli abriu cofres em um banco, encheu-os com malas e os esvaziou semanas depois, pouco antes de uma operação de busca e apreensão do Ministério Público.

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Nos bastidores, houve diversas tentativas de acordo financeiro para encerrar o caso, todas com uma condição inegociável, segundo o jornal argentino Pagina12: retirar o nome de Javier Milei do processo. Análises independentes estimam que as perdas totais dos mais de 40 mil poupadores envolvidos no esquema cheguem a US$ 280 milhões.

Novelli e os irmãos Milei

Conforme o El Pais, Novelli conheceu Milei durante a pandemia, quando o hoje presidente enfrentava dificuldades financeiras, e o contratou como instrutor e figura de promoção para sua academia de investimentos, a N&W Professional Traders.

Novelli fortaleceu seus laços com Milei e seu círculo íntimo, especialmente com sua irmã, Karina, e passou a a atuar como uma espécie de ‘ponte’, intermediando relações entre o presidente e empresários do setor privado para facilitar o acesso a diversos projetos em troca de milhões de dólares em criptomoedas, de acordo com o diário espanhol. Ele também teria operado dessa maneira no caso da Libra.

Peritos forenses encontraram no celular de Novelli, há alguns meses, um suposto acordo que estabelecia US$ 5 milhões em troca do apoio de Milei ao projeto Libra, o valor depositado por Davis na financeira do trader amigo da família presidencial. Também foram detectadas dezenas de ligações entre os dois no dia do lançamento da criptomoeda e um documento que estipulava pagamentos conforme o cumprimento de diversas metas.

Embora não haja ainda comprovação de que as ações de Novelli tenham sido aprovadas por Milei, indícios apontam uma correlação entre as conversas recuperadas e eventos, como o fato de o presidente argentino ter nomeado Davis como consultor de criptomoedas e publicado uma selfie com ele nas redes sociais, como Novelli teria combinado com o empresário estadunidense como condição para o pagamento de aproximadamente 1,5 milhão de dólares.