O esquema e trocas entre Jaques Wagner e cúpula do Banco Master

A quebra de sigilo das investigações sobre as operações do Banco Master, autorizada pelo ministro André Mendonça no âmbito, trouxe a público um relatório da Polícia Federal (PF) que aponta “robustos indícios” de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o senador Jaques Wagner (PT-BA) e executivos da instituição financeira.

O documento detalha algumas suspeitas já lançadas em vazamentos e detalha amizade e troca de benefícios entre o parlamentar e, em especial, Augusto Ferreira Lima, sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.

Enquanto Wagner e familiares receberiam apartamento, fariam uso de aviões e até mesmo ganhariam ingressos para show da cantora Taylor Swift, o senador teria atuado em favor de interesses do banco no Congresso.

Entre eles está a aprovação de Lei nº 14.431/2022 para ampliar o limite crédito consignado e apoio na operação em que o Banco de Brasília (BRB) tentou adquirir o Banco Master.

Também foram interceptadas conversas sigilosas e reuniões entre o chefe de gabinete de Jaques Wagner e o banqueiro Daniel Vorcaro dias antes da apresentação da Emenda nº 11 à PEC 65/2023.

A emenda propunha aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão, o que acabou não acontecendo. A proposta está relacionada à chamada “Emenda Master”, apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Amizade entre Wagner e Ferreira Lima incluiu viagens e show da Taylor Swift

Um dos principais indícios de crimes financeiros apontados no relatório é a articulação para a compra de um apartamento de luxo em Salvador (BA), avaliado em R$ 2,45 milhões.

Para ocultar o real beneficiário do imóvel, a operação teria sido estruturada por meio de fundos de investimento ligados à REAG Administradora e registrada em nome de uma empresa interposta (Epítome S.A.), administrada por terceiros.  

Diálogos interceptados também indicariam o senador enviando os dados do imóvel a Augusto Lima, que teria coordenado engenharia financeira para a aquisição.

A PF também aponta a transferência de pelo menos R$ 3,5 milhões para a empresa BN Financeira Ltda., que tem como sócios Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado do senador, e Bonnie Toaldo Bonilha, sua nora.

Conforme o relatório, os recursos partiram da PKL One Participações S.A., empresa ligada a Augusto Lima. Mensagens obtidas pela PF estariam comprovando o enteado do parlamentar fazendo a cobrança direta ao banqueiro pela liquidação de boletos altos.

Além disso, a PF relata que “foram identificadas ao menos quatro situações nas quais teria ocorrido, em tese, o transporte do Senador Jaques Wagner em aeronave pertencente a Augusto Ferreira Lima ou operadas por pilotos vinculados ao ex-banqueiro ou ao Banco Master, sem que haja qualquer registro de pagamento ou contraprestação por parte do parlamentar”.

Entre as viagens, Wagner e sua esposa, Maria de Fátima Carneiro de Mendonça, teriam passado alguns dias com a família do banqueiro na “Ilha da Paixão”, imóvel pertencente a Ferreira Lima.

Em uma mensagem de WhatsApp, segundo a PF, a esposa de Wagner escreveu ao banqueiro “A gente ama vcs”, ao que o banqueiro devolveu o “carinho”:  “Amamos vocês!! Bj no coração”.

A autoridade policial também aponta que o banqueiro providenciou ingressos de camarote para shows da cantora Taylor Swift em São Paulo, em 2023, destinados a familiares de Wagner. Ao todo, seriam quase R$ 67 mil em cortesias pagas pelo grupo financeiro.

Contrapartidas no Congresso Nacional

Em contrapartida aos benefícios recebidos, Jaques Wagner teria utilizado seu mandato e sua influência política para atuar em pautas estratégicas para o Banco Master.

A PF destaca o engajamento do senador na tramitação da Medida Provisória nº 1.106/2022 convertida na Lei nº 14.431/2022, que ampliou as margens e regras para a contratação de crédito consignado. A medida teria beneficiado diretamente o modelo de negócios do banco.

Outro ponto de forte atuação do parlamentar ocorreu nos bastidores seria para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2023.

O gabinete de Wagner teria articulado, em reuniões sigilosas com Daniel Vorcaro, a inclusão da Emenda nº 11, que visava elevar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

A mudança seria “crucial para as operações da instituição”, uma vez que o Banco Master liberava investimentos em CDB (Certificados de Depósito Bancário) para seus clientes com pagamentos bem superiores à média do mercado.  

A PF aponta ainda que Wagner figurava, na visão dos executivos do Master, como um dos fiadores políticos no governo federal para apoiar a complexa e controversa operação de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Em outras palavras, há suspeita de que o senador poderia atuar como um “lobista”.

PF pediu buscas, quebra de sigilos e apreensão de bens

Para aprofundar as investigações e garantir a preservação de provas, a Polícia Federal pediu a Medonça a expedição de mandados de busca e apreensão em dezenas de endereços ligados aos investigados, além da quebra de sigilos documentos bancários, fiscais e telefônicos e autorização para acessar dados de dispositivos eletrônicos obtidos.

Além disso, o pedido incluiu a autorização para apreender dinheiro em espécie (em valores superiores a R$ 20 mil), obras de arte, joias, veículos, aeronaves e itens de alto valor que não tenham origem justificada.

O relatório é assinado por cinco delegados da Polícia Federal, mas não inclui assinatura nem do delegado e diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, nem  do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada.

A reportagem tentou contato com a assessoria de Wagner e aguarda resposta.