Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal
O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo (SP). A detenção ocorre no âmbito de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro.
O cunhado do empresário, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva. Até o momento, porém, ele não foi localizado pelos agentes.
A medida integra a terceira fase da Operação Compliance Zero. Segundo a Polícia Federal, a investigação busca esclarecer a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, condutas atribuídas a uma organização criminosa.
De acordo com os investigadores, o esquema envolve a comercialização de títulos de crédito falsos por meio do Banco Master. O nome da operação faz referência à ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições envolvidas, o que teria permitido a ocorrência de gestão fraudulenta, lavagem de recursos e manipulação de mercado.
Contra Vorcaro havia mandado de prisão preventiva, já cumprido. Após a detenção, ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.
Além dessa ordem judicial, também são executados outros três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e estão sendo cumpridas em São Paulo e Minas Gerais. As apurações contam com apoio do Banco Central.
O STF determinou ainda o afastamento de ocupantes de cargos públicos e o sequestro, além do bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. O objetivo é interromper a circulação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as práticas ilícitas apuradas.
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